Запитай юриста
[11 Січня 2018 12:22] Iryna: Доброго дня,
скажіть будь ласка чи є Закон про те чи є гранична сума, яку можна пересилати з однієї компанії на одну і ту ж людину?
Дякую.
Відповідь юриста:
скажіть будь ласка чи є Закон про те чи є гранична сума, яку можна пересилати з однієї компанії на одну і ту ж людину?
Дякую.
Доброго дня! Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися без будь-яких обмежень і банки зобов'язані забезпечити безготівкові перерахування на вимогу клієнтів у повному обсязі. При цьому слід зауважити, що Пункт 4 частини першої статті 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" передбачає, що фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів) підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу в разі, якщо сума, на яку вони здійснюються, дорівнює чи перевищує 150 000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150 000 гривень.
Коментарів: 0
Помер актор із фільму «Гра престолів»
Сьогодні 06:15
Сьогодні 06:15
В Японії знайшли аніме, якому понад 100 років
Сьогодні 00:35
Сьогодні 00:35
Цьогорічний квітень став найспекотнішим в історії спостережень
8 Травня 2024 23:46
8 Травня 2024 23:46
1 й 9 травня – найменш популярні. Які свята для українців найважливіші?
8 Травня 2024 23:31
8 Травня 2024 23:31
Замість трьох років тюрми – умовний термін: судили водія BMW, який у Струмівці на смерть збив лучанина
8 Травня 2024 23:12
8 Травня 2024 23:12
Удари по НПЗ мають негативніші наслідки для Росії, ніж західні санкції, – ЗМІ
8 Травня 2024 22:53
8 Травня 2024 22:53
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.