Профіль користувача

Iryna

Дата реєстрації: 11 Січня 2018 12:16

Коментарів: 0

Iryna: Доброго дня,

скажіть будь ласка чи є Закон про те чи є гранична сума, яку можна пересилати з однієї компанії на одну і ту ж людину?

Дякую. Перейти до питання

Відповідь юриста:

Доброго дня! Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися без будь-яких обмежень і банки зобов'язані забезпечити безготівкові перерахування на вимогу клієнтів у повному обсязі. При цьому слід зауважити, що Пункт 4 частини першої статті 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" передбачає, що фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів) підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу в разі, якщо сума, на яку вони здійснюються, дорівнює чи перевищує 150 000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150 000 гривень.

Новини

Галустян, Охлобистін і Ко. ГУР створило список «рупорів Кремля»
Сьогодні 14:27

Навіки 18: підтвердили загибель воїна з Волині Сергія Капітули
Сьогодні 13:59

Лучанин через особисту неприязнь підпалив двері чужої квартири, його судили