Виявили ще 5 офшорних фірм Порошенка

Група компаній «Укрпромінвест» президента України Петра Порошенка активно використовувала офшори і проти компаній навіть порушувалися кримінальні справи за підозрою в ухилянні від сплати податків на суму 25 млн грн. Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми» на Радіо Свобода.

Журналісти посилаються на матеріали кримінальної справи, яка була порушена в 2003 році за часів президентства Леоніда Кучми, коли Порошенко знаходився в опозиції. У розслідуванні йдеться, що правоохоронці встановили в ході досудового слідства, що офшорна компанія Agroprodimpex, яка з'явилася в структурі бізнесу Порошенко в 2001 році і залишається там до цього дня, «задіяна в злочинних схемах мінімізації оподаткування ряду підприємств, які зареєстровані і розташовані на території України ». Слідчі зверталися в Інтерпол з проханням долучити іноземних правоохоронців до розслідування, в якому фігурують як мінімум 5 офшорних фірм, які в різний час належали до групи компаній «Укрпромінвест».

Йдеться про: Agroprodimrex Corp з офшорної зони штату Делавер (США), кіпрський Agroprodimrex Cyprus Limited, Willenhall Traiding Limited і Fairdrook EnterprisesLimited з острова Мен і панамський Ukrprovinvest Holding Limited. Але в 2004 році кримінальну справу було закрито і не було передано в суд.

Нагадаємо, з компанії Mossack Fonseca «витекли» документи, які стали основою для гучного міжнародного журналістського розслідування про іменитих власників великих офшорів. Ці документи виявилися в розпорядженні німецької газети Süddeutsche Zeitung, яка передала їх Міжнародному консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) і Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP). Зараз з 20 причетних українців опубліковані матеріали про трьох - президента Петра Порошенка, екс-прем'єру Павлові Лазаренку і підприємця Мохаммеда Захура - британському бізнесменові пакистанського походження, який живе і веде бізнес в Україні.

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ: ІМПЕРІЯ ГАРАНТА: ПОРОШЕНКО ВИКОРИСТОВУЄ ОФШОРИ БІЛЬШЕ 15 РОКІВ. РОЗСЛІДУВАННЯ

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---