Як працює алкокартель керівника луцької «Солідарності» Нестерука
Кореспондент програми "Секретні матеріали" Тарас Середич на сторінках Під Прицілом продовжує розповідати про тіньову схему поширення "лівака" одним з головних дилерів алкоголю на Волині депутатом Луцької міської ради Петром Нестеруком та його куратором Наталією Єловою.
В Україні 40% смертей чоловіків та 22% жінок працездатного віку (від 20 до 64 років) є наслідком вживання алкоголю. Це офіційна статистика, про яку повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я з посиланням на дослідження психічного здоров'я населення проведена експертами Світового банку. В Україні налічується до 1 мільйона людей, які страждають від алкогольної залежності.
400 тисяч людей, вмираючих щорічно в Україні, загинули внаслідок нездорового способу життя, і надмірного споживання алкоголю. Згідно з дослідженнями Всесвітньої організації здоров'я, 20% українців вживають алкоголь в кількості, що набагато перевищує норму. Нормою вважається до 2 літрів спирту на рік. Продаж алкоголю на рівні торгівлі наркотиками, людьми та зброєю є одним із найбільш прибуткових бізнесів у світі. Тому поки одні вмирають від алкогольної залежності – інші набивають на людському горі і сльозах собі кишені.
"Йдемо по ланцюгу виявлення порушень при виготовленні спирту, потім при виробництві лікеро-горілчаних виробів, й нарешті при його реалізації населенню", – знаходимо повідомлення на особистій сторінці першого заступника голови ДФС України Сергія Білана у Facebook.
На нашу думку, це не боротьба і не розгром тіньового бізнесу працівниками ДФС, а схожий на звичайний заплановий контрольний зріз діяльності виробників горілчаної продукції для розуміння фактичного стану справ по обігу необлікованого спирту та горілки по "формі 2", з метою встановлення щомісячного контролю над ними. Чому ми так різко висловлюємось, тому що вседозволенісь і безкарність власника ТОВ "Полісся-Трейд", депутата міської ради, Петра Нестерука м’яко кажучи обурює волинян.
Читайте також: ГОРІЛКА БЕЗ АКЦИЗУ ТА ПОДАТКІВ: ЯК ДЕПУТАТ НЕСТЕРУК ЗАРОБЛЯЄ СВОЇ МІЛЬЙОНИ
Наталія Єлова
Підприємство на території Волинської та Рівненської областей, працює по розповсюдженій і всім добре відомій схемі роздрібної та оптової торгівлі дешевою, необлікованою горілкою "по другій формі", яку Нестерук зухвало, застосовує протягом тривалого часу, а податкові міліціонери з широко відкритими очима підігрують, запевняючи місцеву громаду у відсутності складу злочину. Як функціонує дана схема в реаліях та деталях по ланцюгу постачання та реалізації програмної горілки нам розповів колишній оперативний співробітник управління захисту економіки.Петро Нестерук і Роман Романюк
Зазвичай, якість горілки відповідає нормам ТУ. Статус акцизної марки, доставка необлікованої горілки на склади-магазини в м. Рівне і м. Луцьк, це завжди турбота завода-виробника. Керівники ТОВ "Полісся-Трейд" через засоби електронного звязку роблять замовлення на необхідний об'єм продукції. Заводом-виробником або його підриємством-супутником забезпечуються сама доставка горілки.
На заводських складах фура завантажується спочатку на 90% "програмною" горілкою, далі довантажується і прикривається звичайною, облікованою горілкою з правильною, офіційно отриманою маркою акцизного збору. На час мандрівки горілки видається два пакети товаро-транспортних документів (ТТН, видаткова накладна, податкова накладна). Перші правильні, з відповідною ціною за одиницю товару, встановленою державою для оптової торгівлі (46-50 грн. за 0,5 л. 40 градусного напою), реквізитами ліцензованих отримувачів, мокрими печатками, але з підробленою, ніде не зареєстрованою податковою накладною. Для пред'явлення новій необізнаній у деталях патрульній поліції цього достатньо.
Другий пакет документів "форми 2" – видаткові накладні з фактичними тіньовими цінами в межах 27-29 грн. за пляшку 0,5 л., за якими і ведуться всі подальші розрахунки – ретельно ховаються експедитором. Після прибуття на місце розвантаження у м. Рівне, по вул. Млинівська, 23 та м. Луцьку, вул. Марцинюка, 35 – перший пакет документів, як основний доказ, обов'язково знищується, а на видатковій накладній "форми 2" на другому примірнику ставлять підпис представники отримувача: в Луцьку – Неля Нестерук, в Рівне – Микола Головайчук, які назад повертають постачальнику.
Процес оптової доставки необлікованої горілки від всіх заводів-виробників ідентичний. Різниця лише в тому, що у кожного виробника на "програмній" горілці наклеєні різні марки акцизного збору, а саме: "Club vodka" "Концерну "Біг-М" – якісна підробка із Туреччини, "Пшенична" ПрАТ "Люботинський завод "Продтоварів" – марка оригінальна, але значиться, як знищена.
Читайте також: ПОДАТКІВЦІ, ПОЛІЦЕЙСЬКІ, ПРОКУРОРИ: ХТО ДОПОМАГАЄ НЕСТЕРУКУ В ТОРГІВЛІ КОНТРАФАКТОМ
На місцевому рівні відбуваються наступні процеси: "програмна" горілка меншими партіями, через менеджерську сітку ТОВ "Полісся-Трейд" за ціною 33-36 грн. розвозиться по споживачах. У переважній більшості це прикордонні магазини, а саме: до своїх близьких перевірених клієнтів – кума Романа Гука в с. Устилуг, під саму браму прикордонного пункту пропуску, магазин "Максим", а у місті Володимир-Волинський – магазин "Зодіак", власниця відома на цілу Україну пані Лариса Якимчук, в Луцьку – ТОВ "Агро Дар", по вул. Володимирська 55 та багато інших.
В жодних офіційних звітах ТОВ "Полісся-Трейд" цих контрагентів немає. Документообіг по "формі 2" відбувається майже за тією ж "методикою". Коли розвозиться менеджерами "програмна" горілка по різних магазинах, на весь об'єм загруженої горілки виписується видаткова накладна, податкова накладна, знову ж ніде не зареєстрована, з печатками, із вказуванням "правильної" ціни та реквізитів лише одного ліцензованого споживача, хоча останій про це не здогадується. Другі видаткові накладні з відміткою "Ф2" заповнені вже по подрібненим партіям із зазначенням уже дешевої ціни горілки та фактичного покупця-замовника, по яких так само надалі проводиться "чорний" облік та розрахунки за продукцію.
Усі операції оплачуються виключо готівкою, яку збирають менеджери "Полісся-Трейд" та звозять в кінці робочого дня на головні офіси на вул. Марцинюка, 35 та м. Рівне, вул. Млинівська, 23. Розрахунки з виробниками алкоголю відбуваються через відділення "Приватбанку", шляхом внесенням готівкових коштів на карткові рахунки фізичних осіб, вказані представниками заводів.
Читайте також: ВОЛИНСЬКИЙ ПОСАДОВЕЦЬ ЗАСТУПИВСЯ ЗА НЕЗАКОННИЙ БІЗНЕС КОЛЕГИ ПО ПАРТІЇ
Об'єми реалізаціїї ТОВ "Полісся-Трейд" контрафакту"Club vodka" "Концерну "Біг-М", "Пшенична", Вермути з коньяком ТМ "Любий Край": Абрикос, Журавлина, Малина, Персик, Слива, Чорна смородина, Горобина. ПрАТ "Люботинський завод "Продтоварів", вино "Котовського винзаводу" – на території Волинської і Рівненської областей складає 5-8 фур в місяць, в свята та літній сезон до 12 фур. Це складає 75% тіньової реалізації горілки, вина по "формі 2" до загального обсягу реалізації всієї продукції ТОВ "Полісся-Трейд".
Для прикладу, за умови офіційної торгівлі, якщо врахувати, що одна повна фура складається з близько 22 000 пляшок горілки з мінімальною оптовою вартістю 46 грн. за пляшку, то вартість одного вантажу сягає 1 млн грн. Згідно офіційних обліків-звітів відомо, що ТОВ "Полісся-Трейд" в період 2016 по листопад 2017 рр. мало взаємовідносини з "Концерном "Біг-М" лише на суму 320 тис. гривень. При тому, що після всім відомого скандалу з побиттям журналістів місцевого ТРК "Аверс", на території складу ТОВ "Полісся-Трейд" співробітниками ДФС області було вилучено 5,4 тис. літрів "Club vodka" "Концерну "Біг-М" на суму за оптовими цінами 500 тис. гривень.Недбалість та безпринципність дій керівництва слідчого управління ДФС у Волинській області вражає, тим що в ході порушеного мильного кримінального провадження за статтею 204 КК України не спромоглось призначити та провести документальні перевірки ТОВ "Полісся-Трейд", зустрічні перевірки контрагентів-постачальників, провести огляд з фіксацією залишків алкогольної продукції на складах-магазинах у м. Луцьку та у м. Рівне, порівняти з податковими звітами. Можливий факт ухилення від сплати податків слідчими навіть не розглядався.
Слідчі усю відповідальність переклали на корумпованих експертів, отримавши від них попередньо домовлені результати висновків по якості рідини та акцизної марки, що стало підставою закриття кримінального провадження.
Попередні матеріали журналістського розслідування уже скеровано до Головного управління ДФС та для контролю за виконанням у Генеральну прокуратуру України. Усі подробиці та деталі попереднього розгляду справи депутата Нестерука повідомимо найближчим часом.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
В Україні 40% смертей чоловіків та 22% жінок працездатного віку (від 20 до 64 років) є наслідком вживання алкоголю. Це офіційна статистика, про яку повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я з посиланням на дослідження психічного здоров'я населення проведена експертами Світового банку. В Україні налічується до 1 мільйона людей, які страждають від алкогольної залежності.
400 тисяч людей, вмираючих щорічно в Україні, загинули внаслідок нездорового способу життя, і надмірного споживання алкоголю. Згідно з дослідженнями Всесвітньої організації здоров'я, 20% українців вживають алкоголь в кількості, що набагато перевищує норму. Нормою вважається до 2 літрів спирту на рік. Продаж алкоголю на рівні торгівлі наркотиками, людьми та зброєю є одним із найбільш прибуткових бізнесів у світі. Тому поки одні вмирають від алкогольної залежності – інші набивають на людському горі і сльозах собі кишені.
"Йдемо по ланцюгу виявлення порушень при виготовленні спирту, потім при виробництві лікеро-горілчаних виробів, й нарешті при його реалізації населенню", – знаходимо повідомлення на особистій сторінці першого заступника голови ДФС України Сергія Білана у Facebook.
На нашу думку, це не боротьба і не розгром тіньового бізнесу працівниками ДФС, а схожий на звичайний заплановий контрольний зріз діяльності виробників горілчаної продукції для розуміння фактичного стану справ по обігу необлікованого спирту та горілки по "формі 2", з метою встановлення щомісячного контролю над ними. Чому ми так різко висловлюємось, тому що вседозволенісь і безкарність власника ТОВ "Полісся-Трейд", депутата міської ради, Петра Нестерука м’яко кажучи обурює волинян.
Читайте також: ГОРІЛКА БЕЗ АКЦИЗУ ТА ПОДАТКІВ: ЯК ДЕПУТАТ НЕСТЕРУК ЗАРОБЛЯЄ СВОЇ МІЛЬЙОНИ
Наталія Єлова
Підприємство на території Волинської та Рівненської областей, працює по розповсюдженій і всім добре відомій схемі роздрібної та оптової торгівлі дешевою, необлікованою горілкою "по другій формі", яку Нестерук зухвало, застосовує протягом тривалого часу, а податкові міліціонери з широко відкритими очима підігрують, запевняючи місцеву громаду у відсутності складу злочину. Як функціонує дана схема в реаліях та деталях по ланцюгу постачання та реалізації програмної горілки нам розповів колишній оперативний співробітник управління захисту економіки.Петро Нестерук і Роман Романюк
Зазвичай, якість горілки відповідає нормам ТУ. Статус акцизної марки, доставка необлікованої горілки на склади-магазини в м. Рівне і м. Луцьк, це завжди турбота завода-виробника. Керівники ТОВ "Полісся-Трейд" через засоби електронного звязку роблять замовлення на необхідний об'єм продукції. Заводом-виробником або його підриємством-супутником забезпечуються сама доставка горілки.
На заводських складах фура завантажується спочатку на 90% "програмною" горілкою, далі довантажується і прикривається звичайною, облікованою горілкою з правильною, офіційно отриманою маркою акцизного збору. На час мандрівки горілки видається два пакети товаро-транспортних документів (ТТН, видаткова накладна, податкова накладна). Перші правильні, з відповідною ціною за одиницю товару, встановленою державою для оптової торгівлі (46-50 грн. за 0,5 л. 40 градусного напою), реквізитами ліцензованих отримувачів, мокрими печатками, але з підробленою, ніде не зареєстрованою податковою накладною. Для пред'явлення новій необізнаній у деталях патрульній поліції цього достатньо.
Другий пакет документів "форми 2" – видаткові накладні з фактичними тіньовими цінами в межах 27-29 грн. за пляшку 0,5 л., за якими і ведуться всі подальші розрахунки – ретельно ховаються експедитором. Після прибуття на місце розвантаження у м. Рівне, по вул. Млинівська, 23 та м. Луцьку, вул. Марцинюка, 35 – перший пакет документів, як основний доказ, обов'язково знищується, а на видатковій накладній "форми 2" на другому примірнику ставлять підпис представники отримувача: в Луцьку – Неля Нестерук, в Рівне – Микола Головайчук, які назад повертають постачальнику.
Процес оптової доставки необлікованої горілки від всіх заводів-виробників ідентичний. Різниця лише в тому, що у кожного виробника на "програмній" горілці наклеєні різні марки акцизного збору, а саме: "Club vodka" "Концерну "Біг-М" – якісна підробка із Туреччини, "Пшенична" ПрАТ "Люботинський завод "Продтоварів" – марка оригінальна, але значиться, як знищена.
Читайте також: ПОДАТКІВЦІ, ПОЛІЦЕЙСЬКІ, ПРОКУРОРИ: ХТО ДОПОМАГАЄ НЕСТЕРУКУ В ТОРГІВЛІ КОНТРАФАКТОМ
На місцевому рівні відбуваються наступні процеси: "програмна" горілка меншими партіями, через менеджерську сітку ТОВ "Полісся-Трейд" за ціною 33-36 грн. розвозиться по споживачах. У переважній більшості це прикордонні магазини, а саме: до своїх близьких перевірених клієнтів – кума Романа Гука в с. Устилуг, під саму браму прикордонного пункту пропуску, магазин "Максим", а у місті Володимир-Волинський – магазин "Зодіак", власниця відома на цілу Україну пані Лариса Якимчук, в Луцьку – ТОВ "Агро Дар", по вул. Володимирська 55 та багато інших.
В жодних офіційних звітах ТОВ "Полісся-Трейд" цих контрагентів немає. Документообіг по "формі 2" відбувається майже за тією ж "методикою". Коли розвозиться менеджерами "програмна" горілка по різних магазинах, на весь об'єм загруженої горілки виписується видаткова накладна, податкова накладна, знову ж ніде не зареєстрована, з печатками, із вказуванням "правильної" ціни та реквізитів лише одного ліцензованого споживача, хоча останій про це не здогадується. Другі видаткові накладні з відміткою "Ф2" заповнені вже по подрібненим партіям із зазначенням уже дешевої ціни горілки та фактичного покупця-замовника, по яких так само надалі проводиться "чорний" облік та розрахунки за продукцію.
Усі операції оплачуються виключо готівкою, яку збирають менеджери "Полісся-Трейд" та звозять в кінці робочого дня на головні офіси на вул. Марцинюка, 35 та м. Рівне, вул. Млинівська, 23. Розрахунки з виробниками алкоголю відбуваються через відділення "Приватбанку", шляхом внесенням готівкових коштів на карткові рахунки фізичних осіб, вказані представниками заводів.
Читайте також: ВОЛИНСЬКИЙ ПОСАДОВЕЦЬ ЗАСТУПИВСЯ ЗА НЕЗАКОННИЙ БІЗНЕС КОЛЕГИ ПО ПАРТІЇ
Об'єми реалізаціїї ТОВ "Полісся-Трейд" контрафакту"Club vodka" "Концерну "Біг-М", "Пшенична", Вермути з коньяком ТМ "Любий Край": Абрикос, Журавлина, Малина, Персик, Слива, Чорна смородина, Горобина. ПрАТ "Люботинський завод "Продтоварів", вино "Котовського винзаводу" – на території Волинської і Рівненської областей складає 5-8 фур в місяць, в свята та літній сезон до 12 фур. Це складає 75% тіньової реалізації горілки, вина по "формі 2" до загального обсягу реалізації всієї продукції ТОВ "Полісся-Трейд".
Для прикладу, за умови офіційної торгівлі, якщо врахувати, що одна повна фура складається з близько 22 000 пляшок горілки з мінімальною оптовою вартістю 46 грн. за пляшку, то вартість одного вантажу сягає 1 млн грн. Згідно офіційних обліків-звітів відомо, що ТОВ "Полісся-Трейд" в період 2016 по листопад 2017 рр. мало взаємовідносини з "Концерном "Біг-М" лише на суму 320 тис. гривень. При тому, що після всім відомого скандалу з побиттям журналістів місцевого ТРК "Аверс", на території складу ТОВ "Полісся-Трейд" співробітниками ДФС області було вилучено 5,4 тис. літрів "Club vodka" "Концерну "Біг-М" на суму за оптовими цінами 500 тис. гривень.Недбалість та безпринципність дій керівництва слідчого управління ДФС у Волинській області вражає, тим що в ході порушеного мильного кримінального провадження за статтею 204 КК України не спромоглось призначити та провести документальні перевірки ТОВ "Полісся-Трейд", зустрічні перевірки контрагентів-постачальників, провести огляд з фіксацією залишків алкогольної продукції на складах-магазинах у м. Луцьку та у м. Рівне, порівняти з податковими звітами. Можливий факт ухилення від сплати податків слідчими навіть не розглядався.
Слідчі усю відповідальність переклали на корумпованих експертів, отримавши від них попередньо домовлені результати висновків по якості рідини та акцизної марки, що стало підставою закриття кримінального провадження.
Попередні матеріали журналістського розслідування уже скеровано до Головного управління ДФС та для контролю за виконанням у Генеральну прокуратуру України. Усі подробиці та деталі попереднього розгляду справи депутата Нестерука повідомимо найближчим часом.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 12
дідо
Показати IP
13 Грудня 2017 18:55
Цей наркокортель сплачує у сотні разів більше податків у місцевий бюджет, ніж бандокордель бодяго-торгашів.
бабо до дідо
Показати IP
13 Грудня 2017 20:38
Ви ще згадайте наркобаронів Колумбії, які забезпечують "робочими місцями" на плантаціях коноплі бідне місцеве населення - для повної картини "Ху із Ху".
Політолог
Показати IP
13 Грудня 2017 19:24
А я то думаю, чого це Петро появився на кишенькових ефірах та публікаціях. Чує, що йому світять нари.
Луч
Показати IP
13 Грудня 2017 20:38
Пан Романюк маму продасть аби бути біля корита, шкода що владі лише такі покидьки потрібні!
Неля
Показати IP
14 Грудня 2017 00:22
Дайте нам працювати! Ми ж платимо податки, Аркадій нас провоцирують
Льоня
Показати IP
14 Грудня 2017 08:04
Яка влада- такі і фаворити!
666
Показати IP
14 Грудня 2017 08:34
Таке враження що він особисто заливає горілку людям в рот! Більше немає про що писати,??,? Про контрабанду сигарет пишить чи про депутатів зі столиці!
Знаючий
Показати IP
14 Грудня 2017 11:19
А ще забули про таку акцизну марку, як "сестра". Це коли марки друкуються з однаковими номерами для потрібних заводів і за квотами роздаються "згори". А горілку в фура ховати не треба- транзит через одну область однієї фури коштував 300$ у кишеню головному менту області. + департамент + податкова міліція. Думаєте зараз щось змінилось?
Сашко Білий
Показати IP
14 Грудня 2017 17:01
Браво хлопаки. !!! Вистачає розуму сфотографуватись на фоні контрабандної горіляки . На злодіях шапка горить. Депутати ,які травлять гі?ном електорат. Який Вальцман такі й діти.
сусіди
Показати IP
15 Грудня 2017 08:13
Дайте людям нормально працюватию .Самі байдики бєте .Того і жаба давить . Той Петя зробив за рік добра більше як ви за все своє життя. Не мішайте працювати і робити людям добро.
Анонім
Показати IP
15 Грудня 2017 16:42
Цікаво ,кому ж так горілка принесла добро?Тим хто її продає!Чи може тим жінкам і дітям які бачать залитих батьків...Менше б було на полицях тієї отруту дешевої і доступної ,не було б стільки смертельних випадків,насильств,вбивств,і таке інше. Чомусь в Польщі горілка дорога і попит менший а продукти порівняно доступніші.І ніхто не йде на останні гроші купляти горілку як у нас, А ще й дешевше. Коли за ціну однієї Бутилки пропонують дві.А у нас навпаки.Тоді нащо працювати коли гуляти,бухати цікаво і доступно.
Бодя
Показати IP
3 Грудня 2022 21:53
БАБУЛА ФАС
У Нововолинську відбувся різдвяний турнір із футзалу
Сьогодні 18:06
Сьогодні 18:06
Біля Торецька загинув Герой з Луцького району Валерій Левчук
Сьогодні 17:48
Сьогодні 17:48
Уряд змінив розрахунок головного показника для субсидій та інших видів соціальної допомоги
Сьогодні 17:31
Сьогодні 17:31
У застосунку Армія+ запустили нову програму для військових
Сьогодні 17:14
Сьогодні 17:14
Україна хоче повернути до 10 мільйонів біженців із ЄС
Сьогодні 16:41
Сьогодні 16:41
Протягом вихідних на Волині спіймали 7 п’яних водіїв
Сьогодні 16:25
Сьогодні 16:25
Україна отримала $1 мільярд від Японії та Великої Британії
Сьогодні 16:09
Сьогодні 16:09
На Волині дію перепусток продовжили до 20 січня
Сьогодні 15:52
Сьогодні 15:52
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.