Через Волинь «відмивали» гроші за кордон
![](/files/news/2008/10-15/2242-1u.jpg)
На Волині припинено протиправну діяльність комерційних структур, що займалися незаконною конвертацією та виведенням валютних коштів за межі України, – повідомляють 16 жовтня «Волинські Новини».
За інформацією прес-центру СБ України, волинські спецслужбівці порушили кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 205 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України за фактом проведення незаконних операцій на ринку цінних паперів двома комерційними структурами (зареєстровані у місті Києві та Великобританії), а також легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Зокрема, перевіркою встановлено, що вказані суб’єкти підприємницької діяльності були створені без наміру здійснювати будь-яку господарську діяльність та для використання їхніх реквізитів і розрахункових рахунків у банківських установах, з метою прикриття незаконного походження коштів з наступною конвертацією та переведенням за кордон валюти.
Тільки упродовж вересня-грудня 2007 року на розрахункові рахунки зазначених компаній надійшло понад 1,267 мільярда гривень, які були використані для купівлі валюти в розмірі понад 251 мільйон доларів США. Гроші у подальшому було виведено за межі України. Нині тривають відповідні слідчі дії.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
За інформацією прес-центру СБ України, волинські спецслужбівці порушили кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 205 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України за фактом проведення незаконних операцій на ринку цінних паперів двома комерційними структурами (зареєстровані у місті Києві та Великобританії), а також легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Зокрема, перевіркою встановлено, що вказані суб’єкти підприємницької діяльності були створені без наміру здійснювати будь-яку господарську діяльність та для використання їхніх реквізитів і розрахункових рахунків у банківських установах, з метою прикриття незаконного походження коштів з наступною конвертацією та переведенням за кордон валюти.
Тільки упродовж вересня-грудня 2007 року на розрахункові рахунки зазначених компаній надійшло понад 1,267 мільярда гривень, які були використані для купівлі валюти в розмірі понад 251 мільйон доларів США. Гроші у подальшому було виведено за межі України. Нині тривають відповідні слідчі дії.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
![](/public/images/coment_smile.png)
Коментарів: 0
У Маневичах в салоні авто, яке зупинили за порушення ПДР, знайшли 200 блоків незаконних цигарок
Сьогодні 13:48
Сьогодні 13:48
Польський Сейм дозволив силовикам безкарно застосовувати зброю на кордоні з Білоруссю
Сьогодні 12:52
Сьогодні 12:52
Вдові загиблого Героя з Рожища вручили його орден
Сьогодні 11:56
Сьогодні 11:56
На Полтавщині ворожий дрон пошкодив промисловий об’єкт, на Київщині уламки обірвали електропроводи
Сьогодні 11:28
Сьогодні 11:28
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.