Порошенко і Кононенко пов'язані з офшором, який займається відмиванням грошей

Петро Порошенко і нардеп Кононенко пов'язані з офшором Intraco Management LTD, який займається відмиванням грошей, - повідомляє Politica-ua.

Президент України Петро Порошенко і перший заступник голови фракції «БПП» в парламенті Ігор Кононенко, якого також називають «смотрящим» по фракції, пов'язані з офшором Intraco Management LTD, через який регулярно проходять великі суми валютних коштів невідомого походження. Такі факти вдалося встановити завдяки документами, що опинилися в розпорядженні видання «Четверта влада».

У період з 2012 по 2015 рік компанія Intraco Management LTD здійснювала великі платежі у валюті й отримувала на свій рахунок великі обсяги валютних коштів. При цьому в платіжних дорученнях для зв'язку вказувалася електронна пошта самого Кононенка або пов'язаних з ним осіб. Крім того, з вказаного офшору переводили гроші на рахунок дочки Ігоря Кононенка - Дар'ї, а також оплачували обслуговування літака, на якому літає Петро Порошенко.

У 2012 році Intraco Management LTD перерахував 6600 швейцарських франків на рахунок готелю SOLALP SA у Швейцарії. У деталях платежу зазначено, що сума внесена за проживання Дар'ї Кононенко.

Вже в 2015 році той же офшор знову платив за проживання Дар'ї Кононенко за кордоном.Іншим платіжним дорученням, в 2012 році, компанія Intraco Management LTD перевела офшорній компанії TRESMERE VENTURES LIMITED 70000 американських доларів. У цьому платіжному доручені вказана електронна пошта з прізвищем Кононенко - [email protected], на яку слід відправляти інформацію про переведення. При цьому адреса http://upi.com.ua/ в інтернеті належить сайту компанії «Укрпромінвест», якою володіли спільно Ігор Кононенко і Петро Порошенко. У 2012 році компанію реорганізували.Пізніше, в 2014 - 2015 роках, пошта Кононенка в документах Intraco Management LTD більше не фігурує, проте замість неї вказано схожу електронну адресу, яка також має стосунок до «Укрпромінвесту» [email protected]. Це пошта Дар'ї Царегородцевої, яка є фінансовим директором офшорної компанії Intraco Management LTD.Простежується між Царегородцевою і Кононенко й інший зв'язок. Раніше Дар'я Царегородцева та Ігор Кононенко входили в наглядову раду ПАТ «ПБК«Радомишль», яким до 2011 року володів Петро Порошенко, при цьому Кононенко був головою спостережної ради. У 2011 році Петро Порошенко, згідно з повідомленнями ЗМІ, продав пивзавод «Радомишль» російським бізнесменам, після чого Царегородцева і Кононенко звільнилися за власним бажанням.Є і свіжіші докази зв'язку офшору Intraco Management LTD через Дарину Царегородцеву з президентом Петром Порошенко. Саме цей офшор оплачує витрати президента, пов'язані з авіаперельотами. У розпорядженні редакції також є лист Царегородцевої на фірмовому бланку Intraco Management LTD, в якому компанія обговорює умови оплати за борт OE-GBY, яким літає президент Порошенко.У відкритих джерелах неодноразово вказувалося, що літак Cessna Sovereign з бортовим номером OE-GBY належить Петру Порошенко. Є й документальні підтвердження того, що український президент неодноразово літав цим літаком - це чеки, які отримали з аеропорту «Жуляни».Характерно, що офшор Intraco Management LTD оплачував рейси літака Порошенко в червні 2014 року, коли Петро Олексійович вже був президентом України.Крім того, як свідчать численні договори та платіжні доручення, які є в розпорядженні журналістів, компанія Intraco Management LTD вже в період перебування Порошенка на посаді президента, регулярно здійснювала платежі і отримувала на свої рахунки з рахунків інших офшорних компаній переклади розміром в 100, 200 і навіть 500000 євро. Видання публікує лише деякі з наявних документів, зауваживши, щоредакція має набагато більшу кількість примірників.Перекази грошей іноді здійснювали за договорами позики, як це часто прийнято при проведенні офшорних операцій. Таку схему застосовують зазвичай в тих випадках, коли необхідно легалізувати кошти, отримані нелегальним шляхом. Зазвичай, щоб перевести гроші на рахунок офшорної компанії необхідно вказати призначення платежу, тобто перевести гроші за конкретну послугу або товар. Якщо ж йдеться просто про виведення з країни певної суми готівки (кешу), то тут найчастіше підписують договір позики, згідноз яким гроші віддають компанії ніби в борг і, звичайно, вже не повертають. Саме таким чином часто виводять на офшорні рахунки корупційні гроші українські високопосадовці.Цікаво, що в якості директора Intraco Management LTD вказано певний Джеффрі Маджістрейт (Geoffrey Magistrate).

Цей самий чоловік раніше вже фігурував у відкритих джерелах, як старий бізнес-партнер Петра Порошенка. Ще в 2005 році в низці джерел публікували інформацію про те, що людина з таким ім'ям і прізвищем є американським громадянином, при цьому постійно проживає на Кіпрі і займається адміністрацією офшорних компаній для Порошенка.

Чиєю б не була компанія Intraco Management LTD, вона чомусь платить за обслуговування літака, на якому літає президент Порошенко і за відпочинок дочки депутата Ігоря Кононенка, якого Микола Томенко називає кандидатом на пост віце-прем'єра. Крім того, через неї проходять великі валютні кошти невідомого походження, що мають явні ознаки корупційних. Виникає логічне запитання - якщо Intraco Management LTD не є офшором президента Порошенка чи депутата Кононенка, то чому тоді оплачує їх потреби? Якщо ж це офшор Порошенка, то чому Президент України виводить гроші з країни за допомогою таких сумнівних операцій та не сплаує податків до українського бюджету?

Раніше у своєму інтерв'ю газеті «Сегодня» колишній голова СБУ Валентин Наливайченко вже заявляв, що певний «смотрящий» за фракцією БПП виводить з країни гроші за допомогою офшорних схем.

«Смотрящий» за парламентською фракцією щотижня проганяє через офшори по 500000 доларів» - говорив Наливайченко. При цьому він дав зрозуміти, що має на увазі Ігоря Кононенка.

Очевидно, справа вимагає ретельного розслідування, ймовірно, із залученням міжнародних організацій, зокрема ФАТФ, здатних отримати бухгалтерію офшорних компаній, а також встановити їх зв'язок з українськими високопосадовцями. Але вже зараз зрозуміло, що Україна очевидно знаходиться на порозі чергового гучного корупційного скандалу, в центрі якого можуть виявитися перші особи держави.

Адже якщо з'ясують, що сам президент використовує офшори для ухилення від податків і виведення валютних коштів з країни, то про боротьбу з корупцією і відмиванням грошей в Україні очевидно можна буде забути.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---