«Ковельмолоко» підозрюють у несплаті податків на 20 мільйонів

Службовим особам ПАТ "Ковельмолоко" загрожує кримінал за ухиляння від сплати податків на суму майже 20 мільйонів гривень.

Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду від 16 березня 2016 року, - інформує «Конкурент».

Відповідне кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частино 3 статті 212 КК України відкрили 29 січня 2016 року. Службовим особам підприємства загрожує штраф від 15 000 до 25 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 10,335 млн до 17,225 млн гривень) із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

"Під час досудового розслідування встановили, що службові особи ПАТ "Ковельмолоко" в період 2014 року шляхом внесення неправдивих відомостей щодо результатів фінансово господарської діяльності підприємства до офіційних документів – реєстрів бухгалтерського обліку та податкової звітності, ухились від сплати ПДВ на суму 19 823 125 гривень.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що порушення виникли в наслідок заниження податку на додану вартість в сумі 900 482 гривні в результаті не проведення розподілу податкового кредиту по маркетингових послугах наданих ПАТ "Галичина" між загальною декларацією з ПДВ та декларацією переробного підприємства, тобто послуги надані ПАТ "Галичина" мали розподілятись виходячи з частки використання таких послуг, в операціях з постачання продукції та відповідно в операціях з постачання інших товарів/послуг", – зазначається в документі.

"Крім того, встановили, що ПАТ "Ковельмолоко" застосувало процедуру податкового компромісу по аналогічних операціях з ПАТ "Галичина" за період листопад, грудень 2012 року та січень - грудень 2013 року, а перевіркою повноти нарахування податку на додану вартість за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року встановлено заниження податку на додану вартість по загальній декларації на загальну суму 19 823 125 гривень.

В ході досудового розслідування отримано дані, які дають підстави вважати, що службові особи ПАТ "Ковельмолоко" усвідомлюючи, що у попередні періоди діяльність підприємства здійснювалась з порушенням податкового законодавства, з метою ухилення від сплати податків продовжують здійснювати господарську діяльність із порушенням норм Податкового Кодексу України в аналогічний спосіб.

Поряд з тим, враховуючи значні суми донарахованих податків в сумі 19 823 125 гривень службові особи ПАТ "Ковельмолоко", з метою їх несплати, на даний час умисно вчиняють дії спрямовані на виведення активів (основних засобів) підприємства зокрема у вересні 2015 року ПАТ "Ковельмолоко" здійснило реалізацію спец. автомобілів (молоковозів) на суму близько 2,8 мільйона гривень".

Як відомо, ПАТ "Ковельмолоко" входить до бізнес-інтересів депутата Верховної Ради України Степана Івахіва.

За станом на кінець 2015 року понад 98% акцій ПАТ "Ковельмолоко" належало кіпрській компанії"Бросмонт Холдінгз Лімітед" (Brosmont Holdings Limited). Цей же офшор на початку 2014 року також придбав молочну компанію ПрАТ "Галичина".

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---