Генпрокуратура знову взялась за банк Івахіва і Лагура

У Банк інвестицій та заощаджень, афілійований з акціонерами WOG, знову навідуються правоохоронці.

Про це пише Єгор Кажанов на сторінках видання «ОЛІГАРХ».

Як з'ясував журналіст, в червні Печерський райсуд Києва санкціонував Генеральній прокуратурі виїмку документів в Банку інвестицій і заощаджень відносно його клієнта - ТОВ «Харвест Компані», фігурує в кримінальному провадженні №42014000000000375.

Воно було відкрито ГПУ ще в травні 2014 по факту заволодіння коштами державної компанії «Укргазвидобування» злочинною групою, главою якої слідство назвало скандальновідомого нардепа Олександра Онищенка. Зроблено це було за допомогою підконтрольних Онищенко компаній, які працювали з «Укргазвидобуванням» за договорами спільної діяльності - «Надра Геоцентр», «Фірма Хас» і «Карпатинадраінвест».

В рамках слідчих дій ГПУ вже не раз навідувалося в Банк інвестицій та заощаджень - наприклад, в червні минулого року в київському відділенні цієї фінустанови на Великій Васильківській, як кажуть джерела видання, був проведений обшук індивідуальних сейфів фігурантів зазначеного кримінального провадження. На те, що Банк інвестицій та заощаджень і його акціонери не стояли осторонь від описаних схем, вказує і факт перебування в засновниках згаданого ТОВ «Фірма ХАС» компанії «Думкам-реєстр» з Луцька (її частка становить 16,6%).

Де-юре контрольний пакет «Думкам-реєстру» оформлений на Тетяну Машеровську - багаторічного менеджера групи «Континіум», в яку входить WOG. Зокрема, з 2001 р Машеровська працювала старшим менеджером компанії «Континіум-Льон-Контракт», і до недавнього часу входила в число міноритаріїв вже згаданого Банку інвестицій і заощаджень.

ТОВ «Харвест Компані» - відносно молодий фігурант згаданого кримінального провадження. Компанія була зареєстрована в серпні минулого року, а її одноосібним власником значиться якась Ірина Литвинова з м. Хрустальне в Луганській області (місто Красний Луч, яке перебуває з 2014 року під контролем проросійських бойовиків так званої «ЛНР»).

Сумнівів у тому, що «Харвест Компані» - типова прокладка, оформлена на підставну особу, фактично немає. І той факт, що її рахунки були відкриті в Банку інвестицій і заощаджень, говорить багато про що. Як вже вказував «ОЛІГАРХ», в цьому році Національна поліція почала досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 42017101060000022, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

Зазначена справа безпосередньо стосується основного бізнесу Степана Івахіва і Сергія Лагура.

«Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ПАТ« Банк інвестицій та заощаджень» (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281, м. Київ, вул. Мельникова, 83д) використовують протиправний механізм, пов'язаний з виведенням за кордон валютних коштів і подальшого їх переведення в готівку, з використанням фіктивних суб'єктів господарювання та підставних фізичних осіб, в тому числі з метою подальшої легалізації», - до такого висновку прийшли в Національній поліції.

Для встановлення всіх обставин слідчі звернулися до Печерського районного суду Києва для отримання санкції на виїмку документів, що містять банківську таємницю, про компаніях групи WOG - ТОВ «Вест Ойл Груп», «Вог Рітейл», «Вог Трейдинг», а також «Золотий екватор» і близьких до них структур - ТОВ «Справа наша», «Авто-ізі», «Фарка», «Волтранс», «Лучеськ Авто», «МТК» і низки інших.

За даними «ОЛІГАРХУ», підвищена увага з боку слідчих змусило сильно нервувати власників «Континіуму». Тим більше, що раніше прокуратура Києва помітно просунулася в розслідуванні діяльності ще одного клієнта Банку Інвестицій та заощаджень - ТОВ «Вог Аеро Джет».

Незважаючи на свою назву, ця компанія, яка в останні роки була одним з найбільших постачальників палива для «Укрзалізниці», офіційно не входить в групу WOG - офіційно її бенефіціаром виступає Тамара Мельник з Луцька. Яка, «завдяки щасливому випадку», працювала бухгалтером компанії «Вог рітейл», яка підконтрольна Івахіву і Лагуру. В рамках кримінального провадження № 42016100000000961 прокуратура запідозрила посадових осіб «Укрзалізниці» і Міністерства інфраструктури України в організації спільно з представниками компаній WOG можливого механізму заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах. Втрати держави через якого, за даними слідства, вимірюються десятками мільйонів гривень.

---

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу

---