Вивели в офшори 4,4 млрд: екскерівництву Дельта Банку оголосили підозру в розкраданні
У понеділок, 23 грудня, колишньому голові ради директорів АТ «Дельта Банк», заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю оголосили підозру в розкраданні 4,4 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ. Правоохоронці встановили,що посадові особи банку незаконно виводили грошові активи в особливо великих розмірах.
За схемою вони протягом 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб’єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній.
У той же час посадові особи АТ «Дельта Банк» для прикриття такої незаконної діяльності несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи і вносили неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему.
Такі дії стали підставою для визнання АТ «Дельта Банк» неплатоспроможним і була введена тимчасова адміністрація. Згідно з висновками судово-економічних експертиз були підтверджені завдані посадовими особами АТ «Дельта Банк» збитки в сумі 4,4 мільярда гривень.
Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ «Дельта Банк» 2 жовтня 2015 року. У лютому 2017 року ГПУ вручила керівництву «Дельта Банку» підозру в розкраданні 1,7 мільярда.
За оцінками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, орієнтовна сума втрат кредиторів в результаті доведення до банкрутства «Дельта Банку» за попередніми оцінками складе не менше 24,5 млрд гривень.
У лютому 2018 року Генеральна прокуратура України оголосила в розшук одного з керівників АТ «Дельта Банк», підозрюваного в розтраті коштів банку на суму понад 1,118 млрд гривень.
Після двох із половиною років судів НБУ домігся погашення заборгованості на 924,22 млн грн за кредитом рефінансування збанкрутілого «Дельта Банку». У рахунок погашення було передане заставне майно – облігації Державної іпотечної установи. Тепер же борг зменшився до 4,89 млрд грн.
Північний апеляційний суд Києва заарештував активи власника «Дельта Банку» Миколи Лагуна на 691 млн гривень.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ. Правоохоронці встановили,що посадові особи банку незаконно виводили грошові активи в особливо великих розмірах.
За схемою вони протягом 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб’єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній.
У той же час посадові особи АТ «Дельта Банк» для прикриття такої незаконної діяльності несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи і вносили неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему.
Такі дії стали підставою для визнання АТ «Дельта Банк» неплатоспроможним і була введена тимчасова адміністрація. Згідно з висновками судово-економічних експертиз були підтверджені завдані посадовими особами АТ «Дельта Банк» збитки в сумі 4,4 мільярда гривень.
Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ «Дельта Банк» 2 жовтня 2015 року. У лютому 2017 року ГПУ вручила керівництву «Дельта Банку» підозру в розкраданні 1,7 мільярда.
За оцінками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, орієнтовна сума втрат кредиторів в результаті доведення до банкрутства «Дельта Банку» за попередніми оцінками складе не менше 24,5 млрд гривень.
У лютому 2018 року Генеральна прокуратура України оголосила в розшук одного з керівників АТ «Дельта Банк», підозрюваного в розтраті коштів банку на суму понад 1,118 млрд гривень.
Після двох із половиною років судів НБУ домігся погашення заборгованості на 924,22 млн грн за кредитом рефінансування збанкрутілого «Дельта Банку». У рахунок погашення було передане заставне майно – облігації Державної іпотечної установи. Тепер же борг зменшився до 4,89 млрд грн.
Північний апеляційний суд Києва заарештував активи власника «Дельта Банку» Миколи Лагуна на 691 млн гривень.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 0
На Херсонщині загинув військовий з Волині Сергій Данилюк
Сьогодні 16:23
Сьогодні 16:23
На Волині попрощалися з загиблим військовим Петром Дарчиком
Сьогодні 15:54
Сьогодні 15:54
Навіки 39: на Волині попрощалися з воїном Дмитром Матіюком
Сьогодні 14:57
Сьогодні 14:57
Укриття музичної школи на Волині відремонтують за 700 тисяч
Сьогодні 14:28
Сьогодні 14:28
За тиждень на Волині виникло 58 пожеж в екосистемах
Сьогодні 13:59
Сьогодні 13:59
Волинянина зловили з пакетиками амфетаміну: як його покарали
Сьогодні 13:30
Сьогодні 13:30
Іран передав Росії понад 200 балістичних ракет, - The Times
Сьогодні 13:01
Сьогодні 13:01
На Волині затримали двох порушників кордону
Сьогодні 12:32
Сьогодні 12:32
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.