Справа Порошенка: ДБР просить допомоги у Панами та Віргінських островів
Слідчі Державного бюро розслідувань звертаються за міжнародною правовою допомогою для розслідування провадження відносно колишнього президента Петра Порошенка.
Про це інформує Українська правда з посиланням на ДБР.
За даними бюро, це стосується досудового розслідування за фактом вчинення Порошенком у 2014 році "умисних дій, спрямованих на відкриття компанії в юрисдикції Британських Віргінських Островів".
Слідчі з'ясували, що зазначені дії були вчинені за допомогою кіпрської та панамської юридичних фірм, а відповідна компанія зареєстрована на Британських Віргінських островах. При цьому єдиним її бенефіціарним власником вказаний особисто п’ятий президент (під час реєстрації наданий його паспорт та вказана його київська адреса).
У реєстраційних документах було зазначено, що компанія виконуватиме роль холдингового підприємства для українських та кіпрських структур кондитерської корпорації, засновником якої є Порошенко, а джерелом коштів для неї мають бути доходи від комерційної діяльності.
Таким чином, пояснюють в ДБР, у вказаних діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 212, 209 КК України (ухилення від сплати податків та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом).
"Для одержання необхідної інформації у рамках кримінального провадження Державне бюро розслідувань звернулося до Офісу Генерального прокурора за міжнародною правовою допомогою з міжнародними запитами до компетентних органів Британських Віргінських островів, Республіки Панама та Республіки Кіпр", - йдеться у повідомленні.
На початку квітня 2016 року вибухнув міжнародний скандал, пов'язаний із офшорами, у якому засвітився й Петро Порошенко.
Читати ще: Імперія гаранта: Порошенко використовує офшори більше 15 років. РОЗСЛІДУВАННЯ
У рамках проекту "Центр із дослідження корупції й організованої злочинності" (OCCRP) на підставі масиву отриманих від анонімного джерела матеріалів про відкриті в офшорних юрисдикціях компанії представників світової еліти ("Panama papers") було оприлюднено інформацію, що 21 серпня 2014 року на Британських Віргінських островах була зареєстрована Prime Asset Partners Limited (BVI), власником якої є Порошенко.
Восени 2014 року Prime Asset Partners Limited заснувала на Кіпрі компанії CEE Confectionery Investments Limited, яка у свою чергу заснувала в Нідерландах компанію Roshen Europe BV.
В опублікованій інформації вказувалося, що така корпоративна реструктуризація була підготовчою стадією для анонсованого президентом продажу його частки у групі "Рошен".
Після цього юридичний і фінансовий радники Порошенка повідомляли, що трастовий договір було підписано 14 січня 2016 року, і однією з його сторін виступила компанія Prime Asset Partners Limited (BVI).
Сам Порошенко стверджував, що створення компанії в офшорах було необхідне саме для передачі його активів у "сліпий траст" – і це була вимога Rothschild Trust. Експрезидент запевняв, що ці його дії були прозорими і не для мінімізації податкового навантаження.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Про це інформує Українська правда з посиланням на ДБР.
За даними бюро, це стосується досудового розслідування за фактом вчинення Порошенком у 2014 році "умисних дій, спрямованих на відкриття компанії в юрисдикції Британських Віргінських Островів".
Слідчі з'ясували, що зазначені дії були вчинені за допомогою кіпрської та панамської юридичних фірм, а відповідна компанія зареєстрована на Британських Віргінських островах. При цьому єдиним її бенефіціарним власником вказаний особисто п’ятий президент (під час реєстрації наданий його паспорт та вказана його київська адреса).
У реєстраційних документах було зазначено, що компанія виконуватиме роль холдингового підприємства для українських та кіпрських структур кондитерської корпорації, засновником якої є Порошенко, а джерелом коштів для неї мають бути доходи від комерційної діяльності.
Таким чином, пояснюють в ДБР, у вказаних діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 212, 209 КК України (ухилення від сплати податків та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом).
"Для одержання необхідної інформації у рамках кримінального провадження Державне бюро розслідувань звернулося до Офісу Генерального прокурора за міжнародною правовою допомогою з міжнародними запитами до компетентних органів Британських Віргінських островів, Республіки Панама та Республіки Кіпр", - йдеться у повідомленні.
На початку квітня 2016 року вибухнув міжнародний скандал, пов'язаний із офшорами, у якому засвітився й Петро Порошенко.
Читати ще: Імперія гаранта: Порошенко використовує офшори більше 15 років. РОЗСЛІДУВАННЯ
У рамках проекту "Центр із дослідження корупції й організованої злочинності" (OCCRP) на підставі масиву отриманих від анонімного джерела матеріалів про відкриті в офшорних юрисдикціях компанії представників світової еліти ("Panama papers") було оприлюднено інформацію, що 21 серпня 2014 року на Британських Віргінських островах була зареєстрована Prime Asset Partners Limited (BVI), власником якої є Порошенко.
Восени 2014 року Prime Asset Partners Limited заснувала на Кіпрі компанії CEE Confectionery Investments Limited, яка у свою чергу заснувала в Нідерландах компанію Roshen Europe BV.
В опублікованій інформації вказувалося, що така корпоративна реструктуризація була підготовчою стадією для анонсованого президентом продажу його частки у групі "Рошен".
Після цього юридичний і фінансовий радники Порошенка повідомляли, що трастовий договір було підписано 14 січня 2016 року, і однією з його сторін виступила компанія Prime Asset Partners Limited (BVI).
Сам Порошенко стверджував, що створення компанії в офшорах було необхідне саме для передачі його активів у "сліпий траст" – і це була вимога Rothschild Trust. Експрезидент запевняв, що ці його дії були прозорими і не для мінімізації податкового навантаження.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 4
додік
Показати IP
2 Листопада 2020 16:57
Портнови й мертвечуки Україну руйнують через КС, а ви причепились до того Пороха
Порохусос до додік
Показати IP
2 Листопада 2020 18:56
Просто подивись на декларації сивочолого g.. Які тільки зростали, коли навіть Трамп збіднів на 1-2 лярди!
ввв до додік
Показати IP
2 Листопада 2020 21:13
Цей нік ти вдало вибрав,він тобі точно підходить !!!
скептик
Показати IP
3 Листопада 2020 10:44
можна подумати, що крім пороха ніхто не миє бабло через офшори. щось зельонкін не спішить міняти податкове законодавство, бо на офшорах сидять ВСІ, хто має пристойні заробітки, і він у тому числі. а це десятки мільярдів ДОЛАРІВ втрати бюджету.
13 громад на Волині не матимуть академічних ліцеїв
Сьогодні 17:04
Сьогодні 17:04
З початку повномасштабної війни проживав на Волині: загинув військовий Олександр Старостін
Сьогодні 15:22
Сьогодні 15:22
Нардепа Дубінського судитимуть за державну зраду
Сьогодні 15:06
Сьогодні 15:06
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.