Профіль користувача
Iryna: Доброго дня,
скажіть будь ласка чи є Закон про те чи є гранична сума, яку можна пересилати з однієї компанії на одну і ту ж людину?
Дякую. Перейти до питання
Відповідь юриста:
скажіть будь ласка чи є Закон про те чи є гранична сума, яку можна пересилати з однієї компанії на одну і ту ж людину?
Дякую. Перейти до питання
Доброго дня! Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися без будь-яких обмежень і банки зобов'язані забезпечити безготівкові перерахування на вимогу клієнтів у повному обсязі. При цьому слід зауважити, що Пункт 4 частини першої статті 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" передбачає, що фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів) підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу в разі, якщо сума, на яку вони здійснюються, дорівнює чи перевищує 150 000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150 000 гривень.
В Ірані завершили пошукові роботи на місці падіння гелікоптера президента, всі тіла знайдені
Сьогодні 12:49
Сьогодні 12:49
Скільки українців вже оновили дані через «Резерв+»
Сьогодні 12:33
Сьогодні 12:33
Щоб підсилити колег з прифронтових територій: волинські рятувальники вирушили на схід
Сьогодні 12:16
Сьогодні 12:16
На Волині попрощалися з військовим Сергієм Касьяном
Сьогодні 11:44
Сьогодні 11:44
У Турійську через коротке замикання ледь не згорів гараж
Сьогодні 11:27
Сьогодні 11:27
Україна отримала від Великобританії новий пакет зброї
Сьогодні 11:11
Сьогодні 11:11
У Держприкордонслужбі пояснили, в кого не будуть перевіряти документи при перетині кордону
Сьогодні 10:38
Сьогодні 10:38
«Укренерго» прогнозує зменшення обсягів відключень
Сьогодні 10:21
Сьогодні 10:21